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四川天華股份有限公司2020年度股東大會會議決議

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天華股份 | 2021.03.26 | 3014瀏覽 | [ ]

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況 

(一)會議召開日期及時間:2021年3月26日(星期五)上午9:00

(二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

(三)會議召集人:公司董事會 

(四)會議召開方式:現場方式 

(五)會議主持人:公司董事長陸相東先生 

(六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。 

二、會議出(列)席情況 

出席會議股東12個,共代表股份11108.5530萬股,占公司有表決權總股份的67.48%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。 

三、提案審議和表決情況

(一)審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(二)審議通過了《公司2020年度監事會工作報告》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(三)審議通過了《公司2020年度財務決算報告》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。       

(四)審議通過了《公司2021年度財務預算報告》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(五)審議通過了《公司2020年度利潤分配的議案》;

會議同意公司2020年度不實施利潤分配。

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(六)審議通過了《關于公司與下屬子公司日常關聯交易的議案》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(七)審議通過了《關于修改公司章程的議案》;

最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程(2021年3月26日修正版)》。

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(八)審議通過了《公司關于“十四五”發展戰略規劃的議案》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(九)審議通過了《公司關于投資建設年產6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業化示范項目(一期)的議案》;

表決結果:同意票代表股份11108.5530萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。


本次股東大會所審議的議案均獲得通過。



四川天華股份有限公司董事會   

2021年3月26日       


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